新聞稿
金管會召開「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」第二次會議
2016-08-30
兆豐國際商業銀行(下稱兆豐銀行)因紐約分行防制洗錢法令遵循之缺失,遭美國紐約州金融署(New York State Department of Financial Services,下稱NYDFS)處以罰款1.8億美元,金管會已邀集財政部、法務部及中央銀行組成「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」,以儘速釐清事實,並追究兆豐銀行相關人員之可能責任。專案小組於今(8月30)日召開第二次會議。
本次會議主要係各專案小組成員就目前辦理情形及工作進度提出說明,並討論後續工作時程規畫。目前金管會已請兆豐銀行就合意處分令所載內容相關疑義提出書面說明,並已約詢相關人員,刻正進行資料比對分析。另金管會指派之檢查人員已開始於兆豐銀行巴拿馬地區分行辦理專案金檢,結束後將轉赴紐約分行。國內行政調查將併同參據實地檢查結果,會議討論結果預計於105年9月底完成行政調查報告。
金管會表示,除行政調查工作外,有無涉及不法或刑事責任部分,已由司法檢調機關偵辦中,金管會將繼續積極協助司法檢調機關。
聯絡單位:銀行局金融控股公司組
聯絡電話:8968-9826
如有任何疑問,請來信:
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- 更新日期: 2016-08-30